Persona Jurídica Colectiva (Persona Moral)
1. Acta Constitutiva
2. Poderes y reformas
3. Alta de hacienda R1
4. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
5. Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a un mes
6. Solicitud de consulta al buro de crédito para la empresa
7. Copia de identificación oficial del representante legal y de los principales accionistas
8. Solicitud de consulta de buro de crédito para accionistas y representante
9. Estados financieros de los últimos tres ejercicios fiscales (Auditados en caso de estar obligados) y cédulas analíticas de los principales rubros del balance
10. Estados financieros parciales al 2012 con una antigüedad no mayor a 2 meses y cédulas analíticas de los principales rubros de balance
11. Cinco referencias comerciales